प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कंपनी के धन की कथित हेराफेरी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रेलिगेयर समूह की अध्यक्ष रश्मी सलूजा और समूह के कुछ अन्य शीर्ष अधिकारियों के परिसरों पर तलाशी ली है। जेंसी, जिसने इस सप्ताह तलाशी शुरू की, ने जांच शुरू की और पिछले साल वैभव गवली द्वारा दायर एक एफआईआर के अनुसार रेलिगेयर से अवैध रूप से धन के दुरुपयोग और डायवर्जन में एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की। रेलिगेयर के पूर्व निदेशकों, डाबर समूह के निदेशकों और अन्य के खिलाफ दायर शिकायत में उन पर कंपनी और शेयरधारकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया।
सूत्रों ने बताया कि इससे पहले रेलिगेयर के तीन स्वतंत्र निदेशकों और डाबर ग्रुप के चेयरमैन मोहित बर्मन के बयान दर्ज किए गए थे. उन्होंने कहा कि एजेंसी शिकायत की जांच के प्रारंभिक चरण में है, संबंधित पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और रेलिगेयर में हितधारकों और अन्य लोगों के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एफआईआर में आरोपियों को नामित किया है। छले साल दर्ज की गई एफआईआर और बाद में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को हस्तांतरित किए गए ईडी मामले में, शिकायतकर्ता गवली ने आरोप लगाया था कि शिवेंद्र मोहन सिंह और मालविंदर मोहन सिंह रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व निदेशक थे।
उन्होंने दावा किया कि सिंह बंधुओं के अन्य सहयोगी एमबी फिन मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, मोहित बर्मन, विवेकचंद बर्मन, मोनिका बर्मन (कंपनी के निदेशक) और पूरन एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेडअभय कुमार अग्रवाल, आनंदचंद बर्मन, मिनी बर्मन (उक्त कंपनी के सभी निदेशक), साथ ही वीआईसी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और मिल्की इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी हैं।
